第一章  总则

    第一条  为规范成都中医药大学教育基金会理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《基金会管理条例》等法律法规和《成都中医药大学教育基金会章程》，制定本制度。

    第二条  理事会是基金会的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障基金会的健康发展。

第二章  理事会组成

    第三条  本基金会理事会由9-17名理事（单数）组成。理事会理事每届任期为5年，任期届满可以连选连任。

    第四条   理事的资格

（一）拥护本基金会的章程；

（二）愿意承担本基金会章程规定的义务；

（三）在本基金会的业务领域具有一定影响，或为本基金会捐赠资金、项目管理、运作资金等方面做出特殊贡献和较强能力者。  

第五条  理事的产生和罢免：

（一）第一届理事由业务主管单位、主要捐赠人、学校分别提名并共同协商确定；

（二）理事会换届改选时，由学校、业务主管单位、理事会、主要捐赠人组成换届领导小组，负责确定新一届理事会理事；

（三）选举、罢免、增补理事经理事会表决通过，报业务主管单位审查同意；

（四）理事的选举、增补和罢免结果报登记管理机关备案；

（五）具有近亲属关系的不得同时在理事会任职。

第三章  理事会职权、职责

第六条  理事的权利和义务：

（一）理事享有的权利：

1. 本基金会的知情权、选举权、被选举权和表决权；

2. 参加本基金会的活动；

3. 对本基金会工作的批评、建议和监督权。

（二）理事履行的义务：

1. 执行本基金会的决议；

2. 维护本基金会的合法权益；

3. 完成本基金会交办的工作；

4. 向本基金会反映情况，提供有关资料；

5. 积极为本基金会筹集资金，运作项目；

6. 属兼职理事，因工作变动，应主动及时向理事会请辞。

第七条  本基金会的决策机构是理事会。理事会行使下列职权：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、增补、罢免理事长、副理事长、秘书长、理事；

（三）决定业务活动计划，包括接受捐赠和资金的管理使用

计划；

（四）年度收支预算及决算审定；

（五）制定内部管理制度；

（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的

聘任；

（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九）决定基金会的分立、合并或终止；

（十）组织召开理事会会议；

（十一）定期向学校汇报工作，并接受监督；

（十二）决定其他重大事项。

第四章  理事会会议组织

第八条  理事会每年至少召开两次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第九条  理事会会议须2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大募捐、资助、投资活动；

（四）基金会的分立、合并和终止；

（五）理事会认为的其他重要事项。

 理事如确实不能参加会议，可以书面授权的形式委托其他理事代为投票表决，或以书面形式就会议议题提出理事意见，但不得对会前未列入议题事项做出表决。

第十条  理事会会议闭会期间，可召开理事长办公会会议，审议拟提交理事会决策的事项，审定落实理事会决策的事项以及其他需要集体决定的重要事项。理事长办公会决议应向理事会报备。

第十一条  在本基金会领取报酬的理事不得超过理事总人数的1/3。

第十二条  本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策；基金会理事、监事及其近亲属不得与基金会有任何交易为。

第五章  理事会议案及决议执行

第十三条  理事会成员为全体理事。各部门主要负责人及议题提交相关部门负责人根据需要列席会议。

第十四条  提交理事会会议的议案，由秘书处收集、汇总、审核，报理事长确定。

第十五条  理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第十六条  理事会的决议执行，由秘书长组织实施，并定期向理事会报告。

第六章  附则

第十七条  本制度未尽事宜，依据《基金会管理条例》和本基金会章程的规定办理。

第十八条  本制度由基金会秘书处负责解释。

第十九条  本制度自公布之日起施行。